貨款來自“地下錢莊”,水頭石材商家淪為洗黑錢幫兇被依法刑拘

故事梗概：“我把貨交給他了，他把錢給我，這錢是我應得的。”面對民警審訊，呂某仍不明就里。在南安市水頭鎮做石材生意多年，呂某常與東南亞客商有聯系。做生意交貨收錢原本再正常不過，但呂某的客戶阿強卻沒有通過正規國際貿易渠道匯錢，而是通過“地下錢莊”分多次往呂某的個人賬戶上匯款。呂某得知實情后，沒有報警，反而馬上將錢轉移出去，從而淪為不法分子洗黑錢的幫兇。

角色：水頭商家呂某、越南客戶阿強

錢款流向水頭石材商 陸續轉賬十余萬元 　　 

民警根據小陳提供的線索，順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某，并于8月20日在水頭將其抓獲歸案。

原來呂某在水頭做石材買賣，常與東南亞客商有生意往來。2022年1月，呂某與老客戶——越南的阿強，通過微信談下了一樁石材交易。因疫情無法來到水頭進行現金交易，阿強便通過銀行轉賬進行付款。本應當通過正規國際貿易渠道往公司對公賬戶轉款支付，他卻沒有這么做，而是通過不同的國內銀行賬戶向呂某的個人銀行卡進行多筆小額轉賬，從幾千元到數萬元不等，共轉賬十余萬元。此時，呂某并沒在意轉賬人的信息，只關注貨款金額總數是否準確。

老客戶坦言是贓款 老板未報警多次收錢

兩天后，阿強告訴呂某，他支付的貨款其實是通過“地下錢莊”匯款的。得知實情的呂某，其實已經明白所轉的錢款是非法所得的贓款。此后呂某與阿強交易時，也時常能收到“地下錢莊”打來的錢款，呂某卻沒有報警，而是擔心自己的銀行卡會被凍結，便快速將錢款轉出。　　 

到案后，呂某雖對自己收下贓款的違法過程供認不諱，但審訊中仍表示“我知道這是來路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢，這錢是我應該得的。”他沒想到，錢雖是應得的，但來歷不明的錢卻不是應得的，自己的行為是在幫助犯罪集團“洗凈”黑錢。　　 

據民警調查，自2022年1月至今，呂某的涉案金額流水已高達上百萬元。目前，犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘，案件在進一步深挖中。　　 

警方提示：保護自己，遠離洗錢。一些外貿商家、境外買家，不通過外匯管理機構，而是通過“地下錢莊”進行匯款交易，為的是所謂匯率差額、手續便捷，但這種“便宜”千萬不能貪，小心貪圖小利吃大虧。遇到疑似通過“地下錢莊”進行轉賬交易漂白錢款的情況，請第一時間報警，積極配合公安機關調查取證。