大理石荒料為何成走私“新寵”？

天津海關(guān)日前宣布，在該海關(guān)組織開展的打擊大理石荒料走私專項行動中，成功打掉多個專業(yè)走私團伙，查證涉案大理石荒料80余萬噸。據(jù)悉，該專項行動查辦系列案件累計案值人民幣近14億元，成為我國海關(guān)打擊大理石荒料走私涉案案值之最。

按照海關(guān)總署統(tǒng)一部署，今年以來，天津海關(guān)積極開展打擊走私“國門利劍2016”聯(lián)合專項行動，進一步加大對走私違法行為的打擊、查堵、治理力度，包括大理石荒料在內(nèi)的涉稅商品走私就是嚴厲打擊的重點之一。

所謂荒料，就是從礦山開采出來的石料經(jīng)加工后，具有一定規(guī)格、可滿足板材加工或其他用途的塊石?；牧霞仁?a href="http://www.sonyvaio.cn/" target="_blank">石材礦山的產(chǎn)品，又是板材加工廠的原料，國內(nèi)建材市場對此需求旺盛。正是豐厚的利潤空間，讓大理石荒料成為不法分子眼中的“香餑餑”。

根據(jù)海關(guān)總署移交線索，天津海關(guān)抽調(diào)精干力量，著手對天津某公司代理國內(nèi)貨主進口大理石荒料涉嫌低報價格走私進口開展查證。經(jīng)過前期的情報經(jīng)營和商品調(diào)研，天津海關(guān)緝私部門迅速掌握了嫌疑公司通關(guān)數(shù)據(jù)、大理石行業(yè)特點、國際市場行情等信息，決定對相關(guān)線索進行立案調(diào)查。

天津海關(guān)緝私辦案人員經(jīng)過半年多摸排調(diào)查，通過大量工作，為案件偵辦積累了完備的證據(jù)鏈條。經(jīng)查證，天津、北京等地數(shù)十個涉嫌走私公司為謀取高額不法利益，以低于真實成交價格的發(fā)票等單據(jù)向海關(guān)申報，頻繁從土耳其等國家和地區(qū)走私進口大理石荒料。

今年5月26日和6月27日，天津海關(guān)集結(jié)力量，先后開展兩輪查緝行動，共出動緝私警力400余人次，數(shù)十個行動小組，聯(lián)合各屬地海關(guān)緝私和公安等部門，在天津、北京、上海、福建、廣東等地同時開展收網(wǎng)行動。行動當(dāng)天，共控制數(shù)百名涉案人員，對55名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，查扣大量書證及電子證據(jù)，依法凍結(jié)涉案賬戶資金逾億元，并扣押違法所得數(shù)千萬元。

收網(wǎng)行動成功后，辦案人員迅速對案件證據(jù)進行梳理和對碰，相關(guān)案件細節(jié)也浮出水面。

以福建某石材公司為例，經(jīng)查證，該公司是長期從事大理石荒料進口貿(mào)易和加工業(yè)務(wù)的家族企業(yè)。企業(yè)負責(zé)人長年派駐員工在土耳其進行大理石荒料采購業(yè)務(wù)，在與外商商定訂貨價格后，與外商合謀制作低于實際成交價格的貿(mào)易單據(jù)，再委托天津、廈門等國內(nèi)貨易代表按照低價格發(fā)票向海關(guān)申報通關(guān)進口。 

走私案件的另一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)是采購貨款的支付。據(jù)悉，犯罪嫌疑人通過多種途徑對外支付，一是按照報關(guān)金額，以電匯方式通過銀行正常對外付匯，二是未申報部分貨款通過個人旅游、利用其他貿(mào)易公司付匯額度、其他離岸公司等非法途徑完成支付。經(jīng)辦案人員初步統(tǒng)計，上述福建石材企業(yè)自2012年以來以低報價格方式走私進口土耳其產(chǎn)大理石荒料6萬余噸，涉案案值高達1.5億元。